Крипто-мошенники: в Индии обнаружено 26 поддельных веб-сайтов! 😂💸

Управление по борьбе с экономическими преступлениями (ED) раскрыло театрализованное представление обмана, включающее 26 поддельных крипто-сайтов, организованных синдикатом, охватывающим огромные просторы Индии.
Эти цифровые мошенники, использующие привлекательность фотографий знаменитостей и пустые обещания созданных ИИ крипто-гуру, действовали подобно финансовой пирамиде — выплачивая незначительные прибыли ранним инвесторам, чтобы создать ауру доверия.
Продвигая свои схемы через платформы социальных сетей, они заманивали ничего не подозревающих жертв реферальными бонусами, как морковку перед ослом.

Ах, Управление по борьбе с экономическими преступлениями Индии – эти храбрые души, которые приподняли завесу над грандиозным спектаклем крипто-мошенничества, в котором задействован ошеломляющий ансамбль из 26 поддельных веб-сайтов, все ими управлялись общеиндийским синдикатом. Представление, достойное Шекспира, если бы не трагедия, которая является центральной темой.

Инвестировал в Теслу, потому что нравится машина? Это хороший старт. А теперь давай разберемся, что такое мультипликаторы и почему это важно.

Начать разбираться

По мере развития истории мы обнаруживаем, что эти платформы маскируются под надёжные инвестиционные порталы, обещая доходность, которой позавидовал бы даже Мидас, всё чтобы заманить наивных и ничего не подозревающих. Названия, такие как goldbooker.com и cryptobrite.com, слетают с языка как плохая поэзия — каждое из них искусно замаскированная ловушка, ожидающая обмануть невнимательных.

ED сообщила, что эти шарлатаны использовали изображения известных любителей криптовалют и знаменитостей, рекламируя свои обманные товары без какого-либо согласия со стороны прославленных личностей, которых они выдавали за себя. С хитростью лисы они первоначально вернули незначительную сумму ранним участникам, классический маневр, напоминающий как финансовые пирамиды, так и многоуровневые маркетинговые аферы, жертвами которых становятся многие.

Ах, но сцена на этом не заканчивается! Злоумышленники распространили свои схемы через Facebook, Instagram, WhatsApp и Telegram, заманивая новых жертв заманчивыми реферальными вознаграждениями. Это комедия ошибок, где зрители невольно становятся частью представления.

Чтобы управлять своими незаконно нажитыми доходами, эти хитрые люди создали сеть криптовалютных кошельков, иностранных банковских счетов и подставных компаний — сложную хореографию, предназначенную для сокрытия потока средств. Деньги, подобно кролику из шляпы фокусника, были переправлены в Индию через сети hawala, подставные записи и одноранговые криптовалютные транзакции — настоящий танец обмана!

Часть доходов от этого злонамеренного предприятия была направлена на приобретение активов, как движимых, так и недвижимых, как на индийской территории, так и за её пределами. Сообщения указывают на то, что эта сложная уловка продолжается с 2015 года, поскольку умы стремились превратить мимолетную криптовалюту в ощутимые наличные, увековечивая свой фарс.

ED принимает меры.

Недавние операции ED являются частью более широкой борьбы с мошенничеством в сфере криптовалют, поскольку власти все больше обеспокоены схемами, обманывающими невинных людей.

Чиновники, подавая тревожный сигнал инвесторам, призывают к осторожности при плавании в бурных водах онлайн-платформ криптовалют. «Проверяйте, прежде чем доверять!» – умоляют они, ведь эти фишинговые мошенничества – лишь одна нота в растущей симфонии криптовалютного мошенничества, раздающейся по всей Индии.

В декабре 2025 года ED провела обыски в Химачал-Прадеше и Пенджабе, нацелившись на крупную схему Понци и крипто-MLM, возглавляемую неуловимым Субхашем Шармой, который спешно покинул Индию в 2023 году.

Жертвы, бедные души, лишились более ₹2 300 крор, в то время как полиция изъяла примерно ₹4 190 крор в виде преступных доходов, объявив одного обвиняемого экономическим беглецом — звание, которое должно нести свой собственный драматический колорит!

Криптовалютное будущее в Индии

Заглядывая в хрустальный шар, мы видим ужесточение регуляторного контроля над цифровыми активами в Индии.

Начиная с 1 апреля 2026 года, налоговая служба получит право просматривать электронные письма, сообщения в социальных сетях, облачные хранилища и криптовалютные кошельки в рамках Закона о подоходном налоге 2025 года — законодательное расширение в виртуальные сферы финансовых операций.

Несмотря на туман, окружающий регулирование, принятие криптовалют продолжает стремительно расти на индийском рынке. Согласно рейтингу Bybit и DL Research World Crypto Rankings за 2025 год, Индия поднялась на девятое место в мире по количеству криптовалютных транзакций — достойное достижение, хотя и слегка ироничное, учитывая текущие трудности сектора.

Этот рейтинг отражает растущее принятие криптовалют в стране для розничных транзакций и растущую зависимость от стейблкоинов для платежей и переводов – забавное противопоставление хаосу, который часто сопровождает такие достижения.

Смотрите также

2025-12-23 14:42

ED принимает меры.

Криптовалютное будущее в Индии

Смотрите также

Интересное