Российские криптомошенники обходят санкции с помощью сложных схем!

Недавний отчет от компании Elliptic, специализирующейся на блокчейне, раскрывает, как сети, связанные с российским государством, используют криптовалюту для обхода западных санкций, что столь же хитроумно, как попугай на заводе пожарной сигнализации. 🐦🔥

Инвестировал в Теслу, потому что нравится машина? Это хороший старт. А теперь давай разберемся, что такое мультипликаторы и почему это важно.

Начать разбираться

Криптовалюта использовалась для перемещения средств через границы, расчетов по сделкам и даже финансирования политической деятельности. Это помогало санкционированным группам продолжать функционировать, но все равно оставляло цифровой след, который был столь же заметным, как кувалда в библиотеке. 🛠️📚

Читайте дальше, чтобы узнать, что произошло. 📖✨

Криптовалюта помогает обходить санкции и влиять на выборы.

Утечка документов, изученная Elliptic, пролила свет на беглого молдавского политика и бизнесмена Илана Шора. Шор, который бежал из Молдовы после банковского мошенничества на 1 миллиард долларов, создал в России в 2024 году группу A7. Целью группы было помочь предприятиям обходить санкции и перемещать деньги через границы, что по степени надежности сравнимо с решетом из желе. 🍯💧

Почти половина A7 принадлежит государственному Промсвязьбанку (PSB), банку, попавшему под санкции за его роль в финансировании российской армии, помощи в обходе западных санкций и связи с покупкой голосов в Молдове. Сам A7 был добавлен в список санкций США в августе 2025 года. Это как мыльная опера, но с большим количеством санкций и меньшим количеством объятий. 🎭💔

В сентябре Шор заявил, что A7 перевел 89 миллиардов долларов через границы за десять месяцев, причем более половины операций касались азиатских стран. Это больше денег, чем хранится в хранилище лондонского банка, и вдвое больше секретов. 💸🔐

Как A7 использовал криптовалюту

A7 использовал смесь наличных денег, долговых расписок и криптовалюты для перемещения средств. Компании Шора сильно зависели от криптовалюты, особенно от USDT. Переписка в чатах показала обсуждение многомиллионных переводов USDT. Поскольку транзакции в блокчейне прозрачны, эти детали помогли отследить криптокошельки A7. Это как пытаться спрятать слона в зоопарке. 🦒👀

Кошельки A7 получили как минимум 8 миллиардов долларов с начала 2024 года, хотя реальная сумма, вероятно, выше, поскольку может существовать еще больше неизвестных кошельков. Криптоинфраструктура Шор, вероятно, была обновлена в августе 2025 года в ответ на взлом и потенциальную потерю криптографических ключей. Это как шпионский фильм, но с большим количеством таблиц. 📊🕵️‍♂️

Стабильная монета Шорса, обеспеченная рублём

Российские пользователи обратились к стейблкоину USDT для стабильности и обхода санкций, в отличие от волатильного рубля. Однако централизация USDT стала проблемой, когда США закрыли Garantex в марте 2025 года, заморозив 26 миллионов долларов. 🚫💸

В ответ на это, A7 создал стейблкоин, обеспеченный рублями, под названием A7A5. Он выпущен киргизской компанией Old Vector LLC и обеспечен рублёвыми депозитами в PSB в соотношении 1:1. Примечательно, что общая стоимость всех транзакций A7A5 на сегодняшний день составляет 68 миллиардов долларов. PSB, Old Vector и A7A5 стали ключевой частью схемы A7 по обходу санкций. Он настолько же стабилен, как шаткий стул в урагане. 🌪️🪑

Команда A7 отправила 2 миллиарда долларов в USDT на биржи для обмена на A7A5 и продвижения использования их стейблкоина, обеспеченного рублем. Это похоже на финансовое жонглирование, но с большим количеством бюрократии. 🪀⚖️

Криптовалютное финансирование политического вмешательства

Криптовалюта также использовалась для финансирования политического вмешательства в Молдове. Переписки показывают, что такие приложения, как «Taito», которые платили политическим активистам и были отмечены полицией за незаконный подкуп избирателей в августе 2025 года, и «Callcenter», использовались для политических опросов. Платежи за эти операции осуществлялись в USDT, что позволило им продолжаться, несмотря на санкции. Это похоже на политический цирк с криптовалютным распорядителем. 🎪🎩

Команда Шора также создала Telegram-бота для отправки криптовалюты Toncoin проверенным пользователям. Toncoin, интегрированный в Telegram, облегчает перевод денег непосредственно между пользователями. Это так же гладко, как смазанная свинья на ярмарке. 🐖🛞

Этот случай является ярким примером рисков и сложностей, связанных с растущим использованием цифровых активов в мировой финансовой системе. Это очевидно, как неоновая вывеска в темной комнате. 🌟💡

Смотрите также

2025-09-27 16:24

Криптовалюта помогает обходить санкции и влиять на выборы.

Как A7 использовал криптовалюту

Стабильная монета Шорса, обеспеченная рублём

Криптовалютное финансирование политического вмешательства

Смотрите также

Интересное