Ну что ж, мои дорогие, похоже наши друзья внизу занимались весьма озорными махинациями! Австралийские власти с блеском продемонстрировали свой детективный талант и разрушили крипто-связанную операцию по отмыванию денег, которая была так же неуловима, как кенгуру в пачке. После 18 месяцев расследования — потому что кто не любит хорошую тайну? — четыре человека были обвинены, а ошеломляющая сумма в 21 миллион долларов критических активов была конфискована.
Инвестировал в Теслу, потому что нравится машина? Это хороший старт. А теперь давай разберемся, что такое мультипликаторы и почему это важно.
Начать разбиратьсяЭти хитрые мошенники думали, что смогут скрыть свои незаконно полученные средства за фасадом бизнесов, банковских счетов и модной вещицы под названием криптовалюта. О да, как оригинально! Австралийская федеральная полиция (AFP) в радостном сотрудничестве с различными агентствами возглавила операцию. Они создали команду под названием Criminal Assets Confiscation Taskforce — звучит будто группа супергероев!
В вихре активности они обыскали 14 домов и бизнесов в очаровательных районах Брисбена и Голд-Коста. С 5 по 6 июня 2025 года было конфисковано 17 объектов недвижимости, автопарк, $30,000 наличными и криптовалюта стоимостью ошеломительные $170,000. Вот это шопинг! 🛍️
Расследование началось в декабре 2023 года после того как власти заметили довольно странные денежные переводы. Как оказалось, охранная компания на Золотом побережье смешивала законные средства с нелегальными деньгами, превратив ошеломляющие $190 миллионов в криптовалюту. Это словно магический трюк пошёл не так! ✨
Эти сомнительные деньги, вероятно полученные от организованной преступности, были ловко скрыты в различных тайниках по всей Австралии, затем переправлены в Квинсленд и умело замаскированы через компанию по продажам и автомобильный дилерский центр. Должен признать, это была впечатляющая операция!
Теперь давайте познакомимся с нашими героями: 32-летний мужчина из Хитавуд обвиняется в отмывании 9,5 миллионов долларов всего за 15 месяцев и сталкивается с обвинением в отмывании денег и весьма скандальным преступлением — неспособностью разблокировать свой мобильный телефон. Как ужасно современно! Он остается под стражей и сделает свое грандиозное появление перед Магистратским судом Брисбена 9 июня 2025 года.
B то же время, 48-летний мужчина из Модслэнд и его 35-летняя жена, директор и генеральный менеджер охранной компании, оказались в неприятной ситуации за отмывание свыше 10 миллионов долларов. Настоящая властная пара!
И давайте не забывать о 58-летнем джентльмене из Вест-Энда, связанном с автомобильным дилером, которому предъявлены два обвинения в отмывании денег и несколько других обвинений. Всем троим предоставили освобождение под залог, судебные заседания назначены на 21 июля и 1 августа 2025 года. Записывайте в календари, ребята!
Детектив-суперинтендант AFP Адриан Телфер назвал эту схему ‘хорошо продуманной и рассчитанной’, подчеркнув вред отмывания денег для безопасности и экономики Австралии. И как раз когда вы подумали, что все закончилось, могут последовать новые аресты в связи с продолжающимся расследованием дела на сумму 190 миллионов долларов. Оставайтесь на связи, дорогие! 🎉
Смотрите также
- Прогноз рынка криптовалюты ETH: будущее эфириума
- Лучшие ВПН в 2025 году: наш проверенный рейтинг
- Что будет с курсом доллара к пакистанской рупии: прогноз
- 25 лучших аниме про мальчиков-геев: где их смотреть и влюбиться в романтику
- Интерактивная карта Hollow Knight теперь доступна.
- Акира Торияма написал последний аниме, работая над Dragon Ball Super.
- Никто 2 режиссер описал злодейский характер Шэрон Стоун, и я всё больше взволнован этой экшн-лентой
- СПБ Биржа акции прогноз. Цена SPBE
- У сериала «Секретные материалы» появится эпичный набор Lego, который точно предназначен для взрослых. Джиллиан Андерсон называла его в 2013 году.
- Спустя 12 лет после релиза сериал «Спартак» неожиданно стал самым популярным шоу на стриминговых сервисах — и готовится второй сезон.
2025-06-09 16:07