Запрет криптовалюты киви 💸

В ходе шага, который несомненно вызовет дрожь у самых зловещих персонажей по всему миру, Новая Зеландия объявила о своем намерении запретить наиболее гнусные средства легализации преступных доходов — криптовалютные банкоматы. Можно почти услышать звуки лихорадочно отмываемых неправедно нажитых богатств прямо сейчас.

Инвестировал в Теслу, потому что нравится машина? Это хороший старт. А теперь давай разберемся, что такое мультипликаторы и почему это важно.

Начать разбираться

Заместитель министра юстиции Николь МакКи, женщина с несгибаемой решимостью, заявила, что эти реформы нацелены на преступников — по всей видимости, со всем рвением современного инспектора Морса. Ограничивая конвертацию крупных объемов наличных денег в криптовалюты, власти надеются помешать тем, кто пытается использовать киоски виртуальных валют для своих корыстных целей.

Законопроект будет представлен для предоставления полиции и регуляторам расширенных полномочий по осуществлению контроля, поскольку, как всем нам известно, длинная рука закона должна быть бдительной в своем стремлении к справедливости. Финансовому аналитическому подразделению также будут предоставлены полномочия отслеживать финансовую активность, связанную с интересующими лицами, так как в этом новом мире нельзя быть слишком осторожным.

Мы хотим, чтобы Новая Зеландия стала одним из самых простых мест в мире для ведения законного бизнеса и одним из самых сложных для скрытия преступников,

Тем временем международные денежные переводы будут ограничены скромной суммой в $5000, что, несомненно, вызовет шок среди теневого подполья международной финансовой системы. Легитимные варианты денежных переводов, естественно, останутся без изменений, поскольку всегда необходимо учитывать потребности законопослушного гражданина.

Власти утверждают, что укрепление системы AML/CFT является ключевым для сокращения неправомерного использования криптовалют и трансграничных денежных потоков. Можно предположить, это эвфемизм для фразы ‘мы собираемся существенно усложнить процесс отмывания ваших преступно полученных доходов.’

На момент публикации в прессе власти пока не сочли нужным сообщить сроки введения новых мер. Можно лишь предположить, что это хитрый план для поддержания бдительности недобросовестных персонажей.

Криптоматы, те самые преступные посредники, были определены как ключевой инструмент для отмывания денег в нескольких отчетах. В докладе 2024 года от Министерской консультативной группы Новой Зеландии по транснациональной, серьезной и организованной преступности было установлено, что криминальные элементы использовали эти киоски для отправки средств за границу «за считанные минуты», чтобы финансировать импорт наркотиков и мошенничество. Одно только мысль об этих злобных действиях вызывает дрожь.

Забота о злоупотреблении крипто-киосками растёт среди регуляторов по всему миру. Отчёт ФБР связывает крипто-банкоматы с потерями в размере $246 млн из-за мошенничества на территории США в 2024 году, при этом было зарегистрировано более 11 тысяч жалоб. Можно лишь предположить, что это лишь капля в море, крошечная часть истинной масштабы этого неправедного деяния.

В прошлом месяце Спокана, штат Вашингтон, стала первым городом в штате, полностью запретившим работу киосков для переводов средств, предоставив операторам 60 дней на их демонтаж после увеличения количества жалоб на мошенничество. Должностные лица заявили, что мошенники часто выдавали себя за полицейских или налоговых органов, чтобы вынудить жертв использовать эти машины для перевода денег. Можно только восхищаться наглостью этих мошенников.

Аналогично, в штате Небраска ранее в этом году был принят закон о предотвращении мошенничества с электронными записями Контролабле (Controllabe Electronic Record Fraud Prevention Act), который обязал операторов банкоматов получать государственную лицензию, ограничил комиссии до 18% и установил ежедневные лимиты в $2000 для новых пользователей. Закон также ввел требования к операторам киосков по возврату средств обманутым клиентам, которые сообщают о мошенничестве в течение 90 дней. Можно лишь предположить, что это модель регулятивного совершенства и маяк надежды в безумном мире.

Австралийское агентство финансовой разведки AUSTRAC также приняло меры по ужесточению надзора в июне 2025 года, вводя лимит наличных средств в размере 5000 австралийских долларов на одну транзакцию, обязательные предупреждения о мошенничестве и повышенные требования к проверке клиентов. Можно только предположить, что это лишь предвестник глобального подавления этих преступных деяний.

Смотрите также

2025-07-09 11:31

Смотрите также

Интересное