$1,2 млн штрафа за криптоошибки? OKX в беде!

OKX, криптовалютная биржа, считающая себя выше закона, только что была оштрафована на ‘звездные’ $1,2 миллиона мальтийским подразделением финансовой разведки (FIAU) за нарушения правил противодействия отмыванию денег из 2023 года.

Лицензия MiCA не спасет вас от прошлых ошибок

Хотя ОКХ наконец-то улучшила свои политики AML, FIAU не может просто махнуть рукой и сказать: «Ой, простите!» Штраф выписан несмотря на недавние обновления соответствия ОКХ. 😅

Детали Блундров

Согласно FIU, ОКХ не смогла правильно оценить свои бизнес-риски и установить надлежащие профили клиентов. Кроме того, она неадекватно мониторила активность пользователей и не сообщала о подозрительных транзакциях.

В частности, Комитет выразил большую озабоченность по поводу того, что Компания в прошлом не провела адекватной оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма, исходящих от её бизнеса и клиентов…

Даже несмотря на то, что OKX стремился обслуживать только европейских клиентов, FIU отметил, что обмен по-прежнему сталкивался с рисками отмывания денег из других юрисдикций.

Смотрите также

• Баскетбол: Нулевые Коды (Апрель 2025)

• Nintendo делает переход на Switch 2 максимально простым для всех.

• Легенда об Аангге: Последний воздухбендер – официальное название нового анимационного фильма

• Трагикомедия XRP: взлетит или упадет в небытие? 🤔

• Эти защитные пленки для экрана Nintendo Switch 2 теперь стоят всего 3,99 фунтов стерлингов на Амазоне (Великобритания)

• Метроид Прайм 4: За гранью | Первая миссия геймплея — Нинтендо Трихаус Лайв

• Иск Ubisoft против команды утверждает, что мы не владеем играми, которые покупаем.

• Заголовки комиксов, из которых будет создан ‘Doomsday’, согласно касту актеров Мстителей

• FBC: Firebreak — Официальный трейлер игрового процесса

• Как Фатальная ярость: Город Волков была заново изобретена для современных фанатов боевых искусств

2025-04-06 16:03