$1,2 млн штрафа за криптоошибки? OKX в беде!

OKX, криптовалютная биржа, считающая себя выше закона, только что была оштрафована на ‘звездные’ $1,2 миллиона мальтийским подразделением финансовой разведки (FIAU) за нарушения правил противодействия отмыванию денег из 2023 года.

Лицензия MiCA не спасет вас от прошлых ошибок

Хотя ОКХ наконец-то улучшила свои политики AML, FIAU не может просто махнуть рукой и сказать: «Ой, простите!» Штраф выписан несмотря на недавние обновления соответствия ОКХ. 😅

Детали Блундров

Согласно FIU, ОКХ не смогла правильно оценить свои бизнес-риски и установить надлежащие профили клиентов. Кроме того, она неадекватно мониторила активность пользователей и не сообщала о подозрительных транзакциях.

В частности, Комитет выразил большую озабоченность по поводу того, что Компания в прошлом не провела адекватной оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма, исходящих от её бизнеса и клиентов…

Даже несмотря на то, что OKX стремился обслуживать только европейских клиентов, FIU отметил, что обмен по-прежнему сталкивался с рисками отмывания денег из других юрисдикций.

Смотрите также

• Сумерки ночи – Официальный игровой трейлер

• Джек Блэк изначально собирался сыграть говорящую свинью в фильме о Minecraft

• Nintendo Switch 2 — Официальный системный обзорный трейлер | Nintendo Switch 2 Direct

• NVIDIA утверждает, что ее кастомная видеокарта означает, что Nintendo Switch 2 имеет в 10 раз большую графическую производительность по сравнению с Nintendo Switch

• Есть ли бесплатная пробная версия у PlayStation Plus в 2025 году?

• Биткоин: киты на забастовке! Ткацкие станки с препятствиями на $ 80 тыс.

• Самые запоминающиеся моменты сериала «One Piece»

• РКК Энергия им.С.П.Королева акции прогноз. Цена RKKE

• 10 моментов, когда Assassin’s Creed изменила историю

• Assassin’s Creed Shadows: Makino Kurumazuka Kofun Walkthrough (Izumi Settsu)

2025-04-06 16:03