OKX, криптовалютная биржа, считающая себя выше закона, только что была оштрафована на ‘звездные’ $1,2 миллиона мальтийским подразделением финансовой разведки (FIAU) за нарушения правил противодействия отмыванию денег из 2023 года.
🚀 Хочешь улететь на Луну вместе с нами? Подписывайся на CryptoMoon! 💸 Новости крипты, аналитика и прогнозы, которые дадут твоему кошельку ракетный ускоритель! 📈 Нажмите здесь: 👇
CryptoMoon Telegram
Лицензия MiCA не спасет вас от прошлых ошибок
Хотя ОКХ наконец-то улучшила свои политики AML, FIAU не может просто махнуть рукой и сказать: «Ой, простите!» Штраф выписан несмотря на недавние обновления соответствия ОКХ. 😅
Детали Блундров
Согласно FIU, ОКХ не смогла правильно оценить свои бизнес-риски и установить надлежащие профили клиентов. Кроме того, она неадекватно мониторила активность пользователей и не сообщала о подозрительных транзакциях.
В частности, Комитет выразил большую озабоченность по поводу того, что Компания в прошлом не провела адекватной оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма, исходящих от её бизнеса и клиентов…
Даже несмотря на то, что OKX стремился обслуживать только европейских клиентов, FIU отметил, что обмен по-прежнему сталкивался с рисками отмывания денег из других юрисдикций.
Смотрите также
- Nintendo Entertainment System — Официальный рекламный ролик ретро-выпуска 1991 года (с участием Пола Радда)
- Аниме фильм-приквел расскажет историю невыполнимой задачи Джона Уика, озвученной Киану Ривзом
- Лунная Переработка Коллекция – Официальный Видеоролик Геймплея Lunaar 1: Труфл Троублер
- Возраст Обновления: Трасса свободы — Официальная версия 1.0 Дата релиза Трейлер
- Тони Хоук Про Скейтер 3+4 — Официальный видео за кадром Юто Хоригоме
- Дан Мора раскрывает истинную соперника Супермена — не Гоку! (Dragon Ball)
- Сцены после титров в Marvel’s Thunderbolts – это именно то, что нужно было MCU.
- Посмотрите эти 8 проектов по Марвел, чтобы отследить жизнь Зимнего Солдата в хронологическом порядке перед ‘Громом’
- Почему киты любят Dogecoin: Ожидает ли нас скачок на 10%?
- Как-то так получилось, что Мон Мотма из сериала «Андор» стала одним из величайших персонажей вселенной Звёздных войн.
2025-04-06 16:03